Las mejores jurisdicciones para adquirir una licencia bancaria offshore

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banco central europeo
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La elección de la jurisdicción a la hora de solicitar una licencia bancaria internacional offshore para la creación de un banco es un aspecto importante. Desde Foster Swiss, consultores fiscales y financieros internacionales, se recomienda una lista de las mejores jurisdicciones que se adaptan a las necesidades para obtener una licencia bancaria offshore.

La mayoría de las jurisdicciones offshore tienen capacidad para ofrecer licencias bancarias, sin embargo, existen notables diferencias entre ellas que las hacen más o menos mejores según las necesidades de cada cliente.

Por eso, desde Foster Swiss, consultores fiscales y financieros, especializados en todo tipo de licencias internacionales, se ha elaborado la lista con las jurisdicciones donde es mejor obtener una licencia bancaria offshore de acuerdo a una serie de criterios, como: requisitos internacionales bancarios, exigencias de capital, estructura de gestión, requisitos de oficina y estructura de empresa, así como otros factores: su ubicación y clima político y económico.

Estas jurisdicciones ofrecen diferentes alternativas adaptadas a las necesidades del cliente. De media, salvo excepciones, requieren desde 500.000 hasta 3.000.000 de capital. Los bancos más pequeños requieren de 1.000.000 a 7.000.000. Y las opciones estrella, Panamá y Luxemburgo, hasta 30.000.000 de dólares. Sin embargo, ofrecen otras opciones más asequibles.

Europa

  1. Andorra
  2. Luxemburgo
  3. Montenegro
  4. Bulgaria
  5. Letonia

Centroamérica

  1. Islas Caimán
  2. San Cristóbal
  3. Dominica
  4. Belice
  5. Panamá
  6. Barbados
  7. Bahamas
  8. Puerto Rico
  9. San Vicente y Granadinas
  10. Santa Lucía
  11. Anguila
  12. Antigua y Barbuda

Oceanía

  1. Vanuatu
  2. Nauru
  3. Nueva Zelanda

África

  1. Anjuán

Asia

  1. Líbano
  2. Labuán (Malasia)
  3. Hong Kong
  4. Singapur
  5. Bahréin

Con un banco offshore se podrán realizar las actividades que se detallan a continuación:

  • Configurar los propios instrumentos bancarios (bonos, títulos…);
  • Emitir cartas de crédito, certificados de depósitos, cartas de recomendación…;
  • Asignarse a sí mismo las calificaciones de crédito;
  • Otorgar los propios préstamos e hipotecas.
ABOUT THE AUTHOR: Fernando Valverde Cortes

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