La acusación indicó que tanto el jefe ejecutivo como el director financiero y el jefe de préstamos al consumidor de Household Internacional aumentaron las cuentas de la empresa para incrementar su valor.
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Se trata de la mayor operación policial contra el blanqueo de dinero realizada de forma conjunta por la Policía Nacional española y las autoridades judiciales y policiales de Estados Unidos, y que ha conllevado la detención y registros de manera simultánea en varios países Esta empresa habría realizado más de 55 millones de transacciones ilegales […]