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HSBC multada con 1.800 millones de euros por fraude financiero

La acusación indicó que tanto el jefe ejecutivo como el director financiero y el jefe de préstamos al consumidor de Household Internacional aumentaron las cuentas de la empresa para incrementar su valor.

La Policía Nacional detiene a Arthur Budovsky, fundador y máximo responsable de Liberty Reserve, la plataforma financiera del cibercrimen

Se trata de la mayor operación policial contra el blanqueo de dinero realizada de forma conjunta por la Policía Nacional española y las autoridades judiciales y policiales de Estados Unidos, y que ha conllevado la detención y registros de manera simultánea en varios países Esta empresa habría realizado más de 55 millones de transacciones ilegales […]