PRIMERO.- Correspondiente al punto 1º del orden del día:
Aprobar las Cuentas Anuales, tanto individuales como consolidadas,
correspondientes al ejercicio 2017 y los respectivos Informes de Gestión, que
han sido verificados por los Auditores de la compañía. Las Cuentas Anuales
comprenden el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, los Estados de
Cambios en el Patrimonio Neto y los Estados de Flujos de Efectivo y la
Memoria, de las que resulta un beneficio de 274.897.385,05 euros en las
individuales.
SEGUNDO.- Correspondiente al punto 2º del orden del día:
Aprobar la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio
social cerrado a 31 de diciembre de 2017, en la forma siguiente:
PROPUESTA DE APLICACIÓN DEL RESULTADO
Beneficio neto … …………………………………………………… 274.897.385,05
Dividendo……………………….………………………………………………………….. 206.313.105,93
Reserva legal ………………………………………………………………………….… 12.370.373,24
Reserva indisponible fondo de comercio Reservas voluntarias …………………………………………………. .…………………….……. 56.213.905,88
274.897.385,05
____________________________________________________________
Durante el ejercicio 2017 se ha procedido a la distribución de un primer pago
del dividendo 2017 por importe de 396.152.523,20 euros, lo que representa
0,40 euros brutos por cada una de las acciones que componen el capital social
de Abertis Infraestructuras, S.A. El importe total del citado dividendo se ha
realizado parte, con cargo al resultado del ejercicio 2017 (206.313.105,93
euros) y parte, con cargo a reservas voluntarias disponibles
(189.839.417,27euros).
Se acuerda repartir un segundo y último dividendo 2017 con cargo a reservas
voluntarias disponibles por importe de 396.152.523,20€ lo que representa
0,40 euros brutos por cada una de las acciones actualmente existentes y en
circulación con derecho a percibir dividendo en la fecha de su pago.
2
En el supuesto de que a la fecha de distribución del referido dividendo, la
compañía tuviera acciones que no tuvieran derecho a percibir dividendo, el
importe que les hubiera correspondido será aplica a reservas voluntarias.
TERCERO.- Correspondiente al punto 3º del orden del día:
Aprobar la gestión del Consejo de Administración de la compañía durante el
ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.
CUARTO.- Correspondiente al punto 4º del orden del día.
De conformidad con la propuesta que formula el Consejo de Administración,
previo informe favorable de su Comisión de Nombramientos y Retribuciones,
se acuerda ratificar el nombramiento por cooptación con la calificación de
Consejero Ejecutivo de D. Francisco José Aljaro Navarro efectuado por el
Consejo de Administración en fecha de 6 de febrero de 2018 por el plazo
estatutario de cuatro años para cubrir la vacante generada en el Consejo tras
el cese del Consejero Don Francisco Reynés Massanet, que había sido
nombrado por la Junta General celebrada el 24 de marzo de 2015 por un
período de cuatro años.
QUINTO.- Correspondiente al punto 5º del orden del día:
De conformidad con la propuesta del Consejo de Administración a instancia
de su Comisión de Auditoría y Control, se acuerda reelegir como Auditor de
Cuentas de la compañía, tanto para las cuentas individuales como para las
consolidadas, por el plazo de un año, esto es, para el ejercicio 2018, a la
firma “Deloitte, S.L.”, con NIF número B-79104469 y domicilio en Plaza Pablo
Ruiz Picasso, 1, Torre Picasso, 28020 Madrid.
SEXTO.- Correspondiente al punto 6º del orden del día:
Autorizar al Consejo de Administración para enajenar al Red Eléctrica
Corporación, S.A. o una filial controlada por ella, la participación del 57,05%
que ostenta la sociedad Abertis Telecom Satélites, S.A., sociedad
íntegramente participada por Abertis Infraestructuras, S.A. en Hispasat, S.A.
y aceptar la subrogación del comprador en la posición jurídica que Abertis
Infraestructuras, S.A. asumió en virtud del contrato de compraventa suscrito
con Eutelsat el 18 de mayo de 2017 para la adquisición de la participación del
33,69% que ésta última posee en Hispasat, S.A. Todo ello, en el supuesto de
que por parte de Red Eléctrica Corporación o una filial controlada por ella, se
dirija a la vendedora una oferta vinculante de compra y subrogación.
El precio de la citada operación de enajenación del 57,05% no podrá ser
inferior a 656 Mn€.
3
La formalización de la enajenación y subrogación autorizadas por la Junta
General no producirá efecto mientras no cuente con la autorización del
Consejo de Ministros.
SÉPTIMO.- Correspondiente al punto 7º del orden del día:
Se informa a la Junta General sobre la modificación del artículo 15 del
Reglamento del Consejo de Administración de la Sociedad aprobada por
el Consejo de Administración en su reunión de fecha 6 de febrero de 2018
con el objeto de incorporar al citado Reglamento las modificaciones realizadas
por la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada el 3
de abril de 2017 en los Estatutos Sociales a los efectos de adaptar su
contenido a las modificaciones a la Ley de Sociedades de Capital introducidas
por la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas.
OCTAVO.- Correspondiente al punto 8º del orden del día:
De conformidad con lo establecido en el apartado 4 del artículo 541 de la Ley
de Sociedades de Capital, se somete a votación de los señores accionistas
con carácter consultivo el Informe Anual sobre Remuneraciones de los
Consejeros correspondiente al ejercicio 2017 aprobado por el Consejo de
Administración a propuesta de la Comisión de Nombramientos y
Retribuciones.
NOVENO.- Correspondiente al punto 9º del orden del día.
Delegar indistintamente en el Presidente, en el Consejero Ejecutivo, en el
Secretario y en el Vicesecretario de dicho órgano, cuantas facultades sean
necesarias para la más completa formalización y ejecución de los acuerdos
adoptados por la junta y, por tanto, para el otorgamiento de cuantos
documentos públicos o privados fueren procedentes, facultándoseles
especialmente para la subsanación de posibles errores u omisiones, llevando
a cabo cuantos actos sean precisos hasta la inscripción de los acuerdos de
esta junta que así lo exijan en el Registro Mercantil.
